诈骗团伙分工明确:策划组写剧本 取钱组配面具
来源:中国新闻网 发布时间:2016-02-05 13:44:00

警方抓捕犯罪嫌疑人。

诈骗团伙分工明确:策划组写剧本 取钱组配面具

  警方抓捕犯罪嫌疑人。

公司老板突然加了女会计的微信,女会计毫不犹豫地通过之后,就按照“老板”的指示,汇出去68万多元。南京秦淮警方接到报警后,立即展开侦查,通过一个月的艰辛工作,南下广西,终于捣毁了一个以微信为诈骗工具的诈骗团伙,现场缴获涉案银行卡近千张,冻结资金50余万元。目前,6名犯罪嫌疑人已经被警方刑事拘留,案件正在进一步处理中。

案情回顾

头像手机号都对得上 会计向“老板”转账68万

去年12月中旬的一个晚上,江苏南京秦淮区某公司的会计李某在玩手机时,手机微信突然收到一条公司老板加自己微信的申请,看到申请人的头像是自己老板,申请号也是老板名字的拼音缩写和手机号码,她毫不犹豫地接受了申请。

几天后,李会计突然收到“老板”的一条微信,说有一笔加急款需要支付。李会计就根据“老板”给的银行账户,准备着手汇款687000元。根据公司的财务制度,李会计写了一个付款申请送到了财务总监徐某的手中。徐某随即也通过微信向“老板”进行了咨询,“老板”通过微信表示,确实有这笔钱需要支出,并要求徐某立即签字,尽快打款。

于是徐某和李某一起将687000元汇了出去。没过多久,“老板”又发来微信,让李某再汇100多万元到另一个账户里。就在这时,老板吴某刚好回单位。李某一说汇款的事,老板表示自己没有要求汇款,也没有发微信给李某。这时,意识到可能被骗的李某赶紧拿来手机跟吴老板核实。吴老板发现,加李某微信的人与自己的微信号只有一点不同,就是一个是手机号码,一个是名字缩写加手机号码,其他都是一模一样。而财务总监徐某怎么也会同时收到“老板”要求汇款的要求呢?原来与李某受骗的方式如出一辙,骗子也用同样的方式加了徐某的微信。这时李某才知道被骗了,赶紧向南京秦淮警方报案。

诈骗窝点设在宗族祠堂 警察“快递哥”凭网线锁定嫌疑人

案发后,南京警方迅速成立专案组,省公安厅还将此案作为挂牌案件督办。警方发现,诈骗嫌疑人藏身广西宾阳,并很快就明确了主要嫌疑人罗某的身份。赶赴宾阳后经过多日排查,专案组发现嫌疑人已经躲进当地一处偏僻村庄内,村口有人和狗放哨,外人很难进入。怎么办?侦查员巫凯和姜登峰灵机一动,在当地快递公司借了几套快递员的服装,以快递员的身份混进了村子。

1月24日,在村子里“送”了近一个月快递的侦查员终于发现了一条非常有价值的线索。在村里的宗族祠堂门口,不是重要的祭祀日子,却总是有人频繁地出入。通过进一步侦查,警方发现在祠堂外边居然通了一条网线。因此,侦查员分析这里很可能就是窝点!当晚,在当地警方配合下,专案组民警冲进祠堂,果然发现几个人正在昏黄的灯光下“聚精会神”地用电脑上网,罗某正在其中。

将罗某抓获后,专案组很快将该诈骗团伙中负责转账的陈某抓获。随后警方兵分多路蹲守在周边城市的ATM自助取款机旁,在一天深夜将负责取款的两名车手抓获,在两人身上还搜出用于伪装的“人皮面具”。到第二天凌晨3点,操盘手阿胖也被警方抓获,至此该诈骗团伙被警方一网打尽。

骗局揭秘

5个“Q仔”小组分工精密

“采购组”买来盗号软件,“研判组”分析好友关系

在抓获以罗某为主的诈骗团伙所有成员后,嫌疑人罗某的妻子廖某跟警方交代,在宾阳,通讯网络诈骗团伙成员一般被当地人称为“Q仔”,而在高发地廖寨村的诈骗团伙成员被称为“廖寨哥”,不管是“Q仔”还是“廖寨哥”在行骗过程中一般会分为4到5个“小组”。

“采购组”

主要负责购买盗号软件。

盗号软件不尽相同。购买了盗号木马,就等于有了武器,而怎么去使用武器,也就是说去盗号,诈骗者方法不一。有的需要对方打开文件的盗号软件相对便宜,而有些迷惑性强的网页木马则比较贵。

“撒网组”

主要负责广撒网,将病毒链接发给QQ用户,谁好奇点击谁就中招。

“研判组”

主要负责将搜集到的QQ用户资料及聊天记录进行分析研判,筛掉一些没有利用价值的用户人群,留下学生、会计等重点目标。

诈骗分子通过查看重点对象的好友,分析之间是什么关系、情况。比如,有的人习惯在自己的QQ资料上写“某某会计”,又或者被诈骗分子看到聊天记录上有“上个月得多少数额,已经打入,请查收”等信息,便“量体裁衣”,冒充老总在QQ上要求财务人员汇出“急需”款额。

“策划组”

这个小组主要是进行剧本写作,一般同一个剧本都是一个村共用。

这种剧本非常详细,“受害人可能有很多种回答方式,所以针对每一种回答,剧本上都写了应该如何对答,才能博得信任。因为有剧本,所以他们能回答得很快,这才容易让人相信。这种剧本甚至会在多个诈骗团伙之间买卖。”

诈骗的最后一个环节是取钱。当地人称之为“车手”,他们负责诈骗取现,风险最大,通常会分到诈骗款10%-30%不等。

让办案民警吃惊的是,为了不被人发现,诈骗团伙里负责取钱的“车手”竟然戴着“人皮面具”(如图)作伪装。

“取钱组”

对话90后“Q仔”阿杰

“包邮区”是我们的“业务”重点

打电话就能核实,也有人识破骗局反来“调戏”我们

记者:你怎么想起干这行的?

阿杰:我没读过什么书,但看到身边的人干这行都开上了豪车,就有点眼红。

记者:你们一般选择骗什么样的人?

阿杰:主要是企业里的会计,搞到一笔都是大钱。

记者:这件案子你怎么干的?

阿杰:很简单。先在招聘网站上找招聘公司的邮箱,然后向邮箱发信息称想跟公司合作,需要公司的通讯录。有的公司发来通讯录就对其中的老总和会计进行诈骗,加他们的微信,冒充老板要求会计汇钱,以前都用QQ,现在微信用的人多,改用微信了,而且微信成功率更高。

记者:成功率有多高?

阿杰:看运气吧,一般万分之一,有的人骗一个月都成功不了一起。现在很多人防范意识比较高,很快就能识破我们的伎俩,还会在网上对我们进行调戏和辱骂。

记者:你讲讲,如果你是个会计,怎么防你们这种诈骗?

阿杰:就是观念和制度,只要有这个意识,再加上公司财务制度完善,就不会上当。现在很多人以为“只要不贪就不会上当”,其实已经有点过时了,关键还是意识。我们这种诈骗手段,只要打个电话核实就露馅了。另外现在很多公司都是老板说了算,没有完善的财务制度,只要老板一个短信、一个微信,会计就把钱汇了。如果有制度必须签字、打电话确认就骗不到了。

记者:那你们会不会升级诈骗手法?

阿杰:没有,只是外壳在变,内容没变,还是那个剧本,那个道具。只是我们也会与时俱进,比如前面播《芈月传》,我们就在网上制作“芈月传全集下载”的木马压缩包,也骗了很多人。

记者:你们骗人有没有地域性?

阿杰:有啊,包邮区是重点,因为这边经济比较发达,特别是民营企业多,财务制度不是很完善,都听老板个人的。

链接>>

通讯网络诈骗 “进化史”

QQ时代

2008年开始,QQ诈骗开始出现。一开始,QQ诈骗是通过木马盗QQ号,然后让QQ好友代为帮忙充电话费;

2010年左右,QQ视频诈骗兴起:加QQ好友,视频聊天并截取视频,接着盗取该QQ号,骗QQ上的好友,以视频确认身份,要求打款;

2013年,视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗,借口要做手术等要求父母打款。

“木马”时代

2015年初,网络犯罪团伙开始改变传统的作案手段,开始利用木马病毒进行诈骗。

犯罪分子首先通过一些“显眼的、色情的、猎奇的”带有链接的短信进行群发,如果有人点击就会在手机中种下木马,中了病毒的手机,手机内的短信息等信息就会被犯罪分子看到,犯罪分子再通过截获的验证码进行相关查询,目的就是为了获取银行卡卡号、身份证号码、姓名、银行绑定的手机号码和随机验证码这五个要素,有了五要素,犯罪分子在网上商城进行疯狂购物,这个过程,犯罪分子称之为“洗料”。

微信时代

而随着微信使用率大幅度提升,犯罪分子开始渐渐从QQ向微信这个私密朋友圈“转型”,因为微信是一个封闭的圈子,如被犯罪分子伪装成熟人入侵,上当受骗的可能性更大,警方这次破获的诈骗案件正是这种最新型的手段。

如何防范>>

警方表示,只要在网上有人向你提钱,就一定要小心!一定要打电话、当面进行核实,或多问一些关于转账、用钱的细节问题。在QQ、微信上聊天时,骗子会照搬你熟人的QQ、微信头像、最近签名及其他QQ、微信用户信息,但QQ、微信号码是唯一的,一对照,骗子立马现形。另外,要留意平时熟人在QQ、微信上聊天的习惯(如喜欢用的标点、表情、称呼等),甚至与对方约定暗语,择机抛出一两句,也可验证对方底细。(通讯员 秦公轩 徐涛 记者 裴睿)

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关键词:团伙 面具 剧本 取钱

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