上市公司又遭遇电信诈骗 京投发展子公司被骗2670万元
来源:证券日报网  发布时间:2020-06-28 08:24:22

电信诈骗太猖狂,近几年来,上市公司屡遭电信诈骗。继世龙实业因财务主管遭遇电信诈骗导致公司账户内298万元通过网络被盗取后,6月23日晚间,京投发展发布公告称,子公司北京京投银泰置业有限公司(以下简称“银泰置业”)财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。

天眼查资料显示,银泰置业成立于2011年,注册资本为1亿元人民币,公司主营业务为房地产开发和销售自行开发的商品房。据京投发展2019年年报数据显示,截至报告期末,银泰置业总资产31.52亿元,净资产7.08亿元,2019年实现净利润432.63万元,较上年同期减少99.08%,也就是说被骗金额超过银泰置业2019年全年净利润的6倍。

上市公司遭遇电信诈骗,让投资者难以置信。有许多投资者认为,2000多万元资金说转就转,上市公司不是内部控制存在问题就是本身有猫腻。

香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示:“京投发展子公司遭遇电信诈骗的事件,可能存在两种问题,一方面可能是因为财务管理制度存在缺陷、内部风控体系不严,导致资金调用过于随意、甚至可能存在个别领导越过制度滥权问题,另一方面可能以此为借口对子公司存在的无法弥补的账面缺口问题进行转嫁撇清。”

值得一提的是,企业对公转账一般需要经过部门负责人、分管领导、财务总监依次审核才能划出企业账户,对于京投发展子公司财务人员遭遇电信诈骗的具体细节,记者多次拨打公司证券部电话,但截至发稿无人接听。

事实上,上市公司遭遇诈骗已非孤案。6月15日,世龙实业公告称,近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。案件正处于公安机关的侦办阶段,最终影响尚不确定,公司将积极配合公安机关调查工作,同时启动内部追责程序,争取最大限度地挽回损失。此前,还有深圳能源、惠天热电等遭遇电信诈骗。

京投发展称,目前,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能确定。京投发展将积极配合公安机关侦办此案,并密切关注该案件的侦办情况。

至于上市公司损失的2670万元还能否追回,江苏恒森律师事务所王成宇律师对《证券日报》记者表示:“第一时间冻结案款至关重要”,王成宇认为:“现在的电信诈骗团伙一般分工明确,有专门负责取款、转移赃款的人,如果公安机关速度快的话或可以冻结部分被骗取资金。但是后续赃款能否被追回,则取决于公安机关的破案时间,以及犯罪嫌疑人归案后的偿还能力。许多电信诈骗案件的嫌疑人甚至都身处境外,侦破难度可想而知。”记者 吴奕萱 见习记者 邬霁霞

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