恒丰银行高管私分近亿元巨款 正调查
来源:澎湃新闻网(上海) 发布时间:2016-07-11 14:13:00

央广网北京7月10日消息,据经济之声《天下公司》报道,有媒体报道,恒丰银行高管2015年年初,通过香港某银行账户,私分了近亿元公款。其中董事长蔡国华获利大约4000万元,时任行长栾永泰获利2000余万元,副行长毕继繁获利1800万元,其他高管分获数额不一款项,而最低额在800万左右。

7月9日,有媒体刊出某高管在东亚银行的账户信息,上面清晰显示2000万资金入账情况。报道还指出,董事长蔡国华分得资金为3850万元,依照当前我国最高45%的个人所得税率计算,其税前收入约为7000万元。

恒丰银行之前曾发布声明说,“高管通过香港某银行在境外私分公款一事严重失实,恒丰银行行从未在香港为个人开设银行账户。我国目前对资金出入境有完备的外汇管理规定,相关报道中所提及的该行巨额资金出入境行为,既不符合逻辑,也缺乏常识。”

今天,华夏时报记者陈锋告诉经济之声《天下公司》,他们手里有关键性的证据,可以证明私分公款的行为的确存在。

陈锋:我五月份的时候做过一篇报道,主要的观点有两点。第一是他们员工持股计划存在违规的地方,第二点涉及到恒丰高管存在私分公款的事。后续有其他财经媒体跟进报道,在报道中就提到了一些细节,之后我们去核实,发现了一些事实。

比如像恒丰银行原来的行长分钱是两千万,现在的董事长蔡国华进账应该是四千万左右,还有一个副行长是在一千八百万左右。我们求证了一些高管,包括当事人,有直接承认的。后来我们就试图找到直接的证据,然后机缘巧合找到了一个直接的证据,也就是在这次报道中,通过图片的方式展现了部分的证据。

突出的是几个金额,还有就是开卡的银行是东亚银行。东亚银行的字是红章的形式呈现的,是很清晰的。也就是说,确实的是恒丰银行的高管在东亚银行的账户。通过各种方式取得的真凭实据,确确实实能证明恒丰高管在2015年年初,也就是4、5月份开了卡之后,很快就有大笔资金进入,资金在十天二十天的时间内全部转移。我们也通过银行方面进行核实,银行方面可以说是以正常的方式进行了证明,也就是说恒丰银行高管开卡以及巨额资金进出是事实。

蔡国华此前为烟台市副市长、国资委党委书记,其于2013年末赴任恒丰银行董事长。而恒丰第一大股东,即烟台国资委控股企业

2016年5月以来,媒体陆续报道称,恒丰银行董事长蔡国华曾在2015年初组织多名高管“私分”过亿资金,且蔡国华被举报年薪八倍于行长,且在多家企业任职。。

知情人士爆料说:在董事长蔡国华的安排下,恒丰银行行政人员在东亚银行上海分行为高管人员办理银行卡,此卡后由蔡国华直接交给相关高管。后相关卡号在2015年4、5月间收到巨额汇款,金额大体与报道吻合。

根据媒体的报道,记者获得的银行信息显示,2015年5月,一家名为“上海衍溢投资管理有限公司”的企业,向恒丰高管在东亚银行的卡上汇入巨额资金,汇款理由是“代发工资”。东亚银行的业务公章为上述信息提供担保,力证事实确凿。

今天经济之声《天下公司》登陆上海市工商行政管理局网站进行查询,查询结果显示,这家“上海衍溢投资管理有限公司”为法人独资企业,2015年2月15日注册,注册资本1千万元,法人代表为“胡宗亥”。同时媒体报道,这家公司的主要任职人员为:监事宋恒继,总经理胡宗亥,执行董事蔡国华。

华夏时报记者陈锋说,恒丰银行虽然后来发布相关声明力求澄清此事,这种态度本身就是不负责任的。

陈锋:恒丰银行5月初被报道出来之后,对高管通过香港银行私吞公款的事情进行了一个声明,它的说法是:这个事情是严重失实的。他们银行从未在香港为个人开设银行账户,然后还说了一个貌似很有哲理性的话或者说理性的话,就是说我国目前对资金的出入境有完备的外汇管理规定,有关报道中提到的巨额资金出入境的行为既不符合逻辑也缺乏常识。

他们的声明引发记者追踪,我们掌握的证据证明他们又是在撒谎,没有针对核心的事实进行澄清,而是对一些旁枝末节的事情进行澄清,我觉得他们这个出发点和立场出了问题。恒丰银行在对这个事情的态度上是极端不负责任的,是误导大众的。

分析人士在接受采访时说,恒丰银行采取这种声明的方式,它的目的是欺骗有关上级检查单位、监督单位,比如银监会、纪委、山东省有关方面、政府有关方面,拿这个声明应对上面的过问。

恒丰银行还做了一个声明,也发出来一个律师的声明。从两起声明来看,它对社会有一个回应,也在它的立场上做了澄清。有关方面肯定对这个事情有关切,但是可能在恒丰银行有关声明的作用之下,误导了他们对事情的判断,对真实性的判断,也就是说这个事情可能媒体存在误报,有错误的问题,所以对这个事情采取了一种没有认真调查和进行查处的态度。我觉得这是情有可原的。

令人感到几大困惑的是——两个月时间里,银监、国资、纪检等部门没有任何公开表态,这种情况非常罕见。

这一事件涉及金额巨大,今天,经济之声《天下公司》联系到烟台市国资委,一位不愿意透露姓名的工作人员说,目前相关部门正在开展工作,如果有进展,将对外公布。

烟台国资委工作人员:国资委方面有些情况正在了解当中,详细的东西目前还没有什么最新的进展。有些高管的信息,我们这里有些别的部门,针对个人也好、针对单位也好,有些工作在开展。我们有些专门科室或者其他的处室,有些工作我这方面不了解。有什么消息一般来说,都通过办公室统一对外,现在暂时没有。

今天下午,我们也联系了恒丰银行。但截至发稿时,没有得到恒丰银行方面的回复。

恒丰客服:您的情况我们已经给您记录下来了,这边是会向后台有关工作人员进行反馈的,请您耐心等待一下。恒丰银行官网资料显示,恒丰银行股份有限公司是12家全国性股份制商业银行之一,目前在全国设有14家一级分行,共279家分支机构。在英国《银行家》杂志发布的“2016年全球银行1000强”排名中,恒丰银行位列第143位。

标签: 恒丰 巨款 银行

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