神秘投资者Bill Hwang周三被逮捕，美国联邦检察官指控他编织大规模刑事骗局来蒙蔽银行和操纵市场。他创办的Archego Capital Management在2021年轰然崩溃，成为华尔街历史上最引人注目的交易失败案例之一。

Archegos一年前的倒闭在全球金融界掀起惊涛骇浪。现在美国检察官首次全面描述了公司内部发生的事情，以及有关Hwang交易规模和策略来源的最新细节。

Hwang被指控欺诈，公司首席财务官Patrick Halligan也被捕并被指控欺诈。如果所有罪名成立，Hwang将面临最高380年监禁。两人周三在下曼哈顿的法庭均不认罪，已获保释。

根据周三公布的起诉书，二人被指控犯有11项刑事罪名，包括共谋欺诈、操纵市场、电信欺诈和证券欺诈。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）也提起了相关的民事诉讼。

检察官的部分指控从Archegos解体以来就为人所知，例如Hwang使用掉期将基金的股票持仓保持在5%以下，以免触发必要的披露要求，以及他在投资组合构成和押注特定股票方面误导银行等。

但当局周三披露了欺诈的严重程度：Hwang被指在一年内将他投资组合的价值从15亿美元夸大到超过350亿美元，并把Archegos的市场头寸--包括借入的资金--总规模提高到庞大的1，600亿美元。

「交易规模令人震惊，」纽约南区美国检察官Damian Williams周三对记者说。「这不是一般的生意，也不是高超的策略，而是欺诈行为。」

检察官还指控Hwang与一位密友和前同事联手某些交易，来扩大自己的市场影响力。

「Bill Hwang没有任何不当行为，」他的律师Lawrence Lustberg在声明中说。「没有任何证据证明他犯下任何罪行，更不用说本案充斥的夸大指控了。」他说Hwang一直在配合调查Archegos。

首席财务官的律师Mary Mulligan在声明中说，「Pat Halligan是无辜的，会被证明无罪。」

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