为落实第三方支付机构反洗钱义务,进一步提高全员反洗钱业务能力和风控合规意识,增强对反洗钱工作的责任感和使命感,持续深入推进公司合规文化建设,6月30日,中金支付开展了2023年度反洗钱专题培训,全体员工通过线下线上相结合的方式进行了同步学习,并在培训后统一进行专题考试。

此次培训以反洗钱三大核心义务为主题切入,全面介绍了“金融行动特别工作组(FATF)建议10”的主要内容以及《反洗钱执法检查》关于客户尽职调查的相关要求。同时,结合中国人民银行办公厅发布的《洗钱风险提示[2023]第一期》和中金支付在进行风控监测时发现的实际案例,具体阐释了客户尽职调查、强化尽职调查、风险等级划分等流程,特别强调了反洗钱工作贯穿客户全生命周期管理的重要性。

反洗钱是一项长期性、持续性的工作。本次培训通过分享洗钱案例,使全员了解到当前金融行业面临着严峻复杂的洗钱风险,提高了反洗钱风险意识、法律意识和合规意识,促进了反洗钱履职效能的提升和反洗钱内控制度的落实,将中金支付反洗钱工作推上了一个新高度。

作为一家国有第三方支付机构,中金支付一直十分重视反洗钱工作并全面贯彻落实反洗钱监管要求,认真履行反洗钱主体责任,不断夯实和提升反洗钱管理水平,确保各项业务依法合规开展。未来,中金支付将继续严格按照中国人民银行的相关要求,持续筑牢洗钱风险防线,扎实推进反洗钱工作,不断提高反洗钱工作效能,为国家经济发展和金融秩序稳定贡献力量。

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