6月13日，中国人民银行葫芦岛市中心支行更新的罚单公告显示，辽宁兴城农商行因违反反洗钱相关条例等案由被罚90万元。
具体违法违规行为如下：
1、违反支付结算业务相关管理规定
2、未按规定开展持续客户身份识别
此外，时任辽宁兴城农村商业银行副行长，张盛鑫未按规定开展持续客户身份识别的违法违规行为负有责任，被罚款1万元。
图源：央行葫芦岛中心支行
来源： 凤凰网 发布时间：2022-06-15 09:50:55
标签： 辽宁兴城农商行 反洗钱相关条例 辽宁兴城农商行被罚 违反反洗钱相关条例
上一篇：恒丰银行宁波分行因违反反洗钱相关条例等案由被罚62万
下一篇：最后一页
猜你喜欢
-
辽宁兴城农商行因违反反洗钱相关条例等案由被罚90
6月13日，中国人民银行葫芦岛市中心支行更新的罚单公告显示，辽宁兴城农商行因违反反洗钱相关条例等...更多
2022-06-15 09:50:55
-
恒丰银行宁波分行因违反反洗钱相关条例等案由被罚
6月10日，中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示，恒丰银行宁波分行因违反反洗钱相关条例等...更多
2022-06-15 09:42:36
-
宁波鄞州农商行因违反反洗钱相关规定等6项案由被
6月10日，中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示，宁波鄞州农商行因违反反洗钱相关条例等案...更多
2022-06-15 09:41:46
-
江苏江都农商行因违规发放个人贷款等案由被罚50万
6月10日，中国银保监会官网更新的处罚公告显示，江苏江都农村商业银行因授信管理不尽职，违规发放个...更多
2022-06-15 09:07:44
-
北京中关村银行因个人贷款业务严重违反审慎经营规
6月10日，中国银保监会官网更新的处罚公告显示，北京中关村银行因个人贷款业务严重违反审慎经营规则...更多
2022-06-15 09:07:08
-
信用卡违规催收遭重罚 光大、民生信用卡中心领罚
6月2日，中国银行(601988)保险监督管理委员会北京监管局(以下简称北京银保监局)连发两张罚单，中国...更多
2022-06-15 09:05:42
-
央行：一季度末我国金融业机构总资产为396.39万亿
今日，人民银行网站发布消息，初步统计，2022年一季度末，我国金融业机构总资产为396 39万亿元，同...更多
2022-06-15 08:56:24
-
辽宁兴城农商银行因违反支付结算业务相关管理规定
昨日，人民银行葫芦岛市中心支行公布行政处罚信息公示表显示，辽宁兴城农村商业银行因违反支付结算...更多
2022-06-15 08:56:24
-
苏农银行增持旗下村镇银行 提升决策管理效率
6月13日，苏农银行(603323)发布公告称，为进一步加强对靖江润丰村镇银行控制，提升决策管理效率，增...更多
2022-06-15 08:55:40
-
温州银行IPO长跑13年未果股权拍卖遇冷 存在大额
国资入主不久的温州银行，股权结构或将再生变化。日前，阿里司法拍卖网站显示，新明集团、浙江木子...更多
2022-06-14 10:47:41
每日简讯：港股低开，恒生科 
全力以赴稳住基本盘 外贸高 
“大筒仓”元宇宙空间项目特 
当前资讯!增强源头创新 北 
“猪王”牧原股份涉嫌虚增利 
主动挖掘本地优质项目落地 
达行要闻 | 达州银行创新 
贷款6.5万变8.9万 联众优车 
