挖贝网11月5日，金太阳（300606）于2021年11月05日分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

选举公司第四届董事会董事长：经与会董事审议和表决，同意选举杨璐担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

选举公司第四届监事会监事会主席：经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

选举公司第四届董事会各专门委员会委员：

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：

主任委员（召集人）：杨璐

委员：杨伟、杨帆

审计委员会：

主任委员（召集人）：胡庆

委员：杨伟、许怀斌

提名委员会：

主任委员（召集人）：杨帆

委员：刘宜彪、许怀斌

薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：许怀斌

委员：杨璐、胡庆

以上第四届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。

聘任公司高级管理人员、证券事务代表：

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：杨璐

副总经理：杨伟、刘宜彪、方红、农忠超、杜燕艳

财务总监：诸远继

董事会秘书：杜燕艳

证券事务代表：李金伟

本次换届选举没有高级管理人员及证券事务代表届满离任，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

杜燕艳、李金伟均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

杨璐：1963年出生，本科学历，中国国籍，2008年8月取得美国居留权。2000年5月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004年9月创办金太阳有限；2004年11月至2013年12月担任香港嘉和董事；2005年7月创办东莞金源，2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事长，2012年12月至2013年12月担任中山金源董事长；2009年7月创办江西金阳；2011年10月至2012年9月担任金太阳有限执行董事兼经理；2012年9月至今担任本公司董事长兼总经理；2017年11月至2019年12月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。