银盛支付收年内第四张罚单:涉多项违规合计被罚535万元
来源: 中国网财经 发布时间:2020-07-14 11:32:12

昨日,中国人民银行宁波市中心支行公布了一张行政处罚信息,显示银盛支付服务股份有限公司宁波分公司因多项违规被罚535万元。值得关注的是,这已经是银盛支付今年收到的第四张罚单。

主要违法行为有:1.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;2.其他危害支付服务市场的违法违规行为;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.未按照规定报送可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易。银盛支付宁波分公司被罚款535万元。

其中,银盛支付宁波分公司总经理缪勇,对银盛支付宁波分公司以下违法违规行为负有责任:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。其被罚款10万元。

银盛支付宁波分公司助理总经理王磊,对银盛支付宁波分公司与身份不明的客户进行交易行为负有责任,被罚款3.5万元。

银盛支付宁波分公司业务管理部经理朱玲君,对银盛支付宁波分公司未按照规定报送可疑交易报告负有责任,被罚款5万元。

银盛支付宁波分公司业务管理部副经理魏佳丽,对银盛支付宁波分公司以下违法违规行为负有责任:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 被罚款8.5万元。 (记者 杨畅)

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