武汉农商行因虚增小微企业贷款等21项违法违规行为被罚没937.86万 14名相关责任人受到警告处分
来源:中国网财经 发布时间:2020-09-22 08:38:20

湖北银保监局于日前公布的行政处罚信息公开表显示,武汉农商行因二十一项违法违规行为,被罚款771.43万元,没收违法所得166.43万元,罚没合计937.86万元。此外,14名相关责任人受到警告处分。

具体来看,武汉农村商业银行的违法违规行为包括:

(一)未按规定向监管部门报送关联交易情况报告

(二)违规向关系人发放信用贷款

(三)重大关联交易未按要求进行审批

(四)超授信额度且违规审批发放贷款

(五)贷前调查不尽职致使贷款形成损失核销

(六)内部问责不及时

(七)贷款五级分类不准确

(八)贷后管理不尽职导致贷款资金被挪用

(九)贷后管理不尽职导致信贷资金回流借款人

(十)贷后管理不尽职导致信贷资金违规用于购买本行理财产品

(十一)贷后管理不尽职导致以贷收息

(十二)贷后管理不尽职导致抵押物长期悬空

(十三)贷前调查不尽职导致向失信被执行人发放贷款

(十四)违规为地方政府提供债务融资

(十五)未严格执行受托支付

(十六)违规发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款

(十七)办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款

(十八)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,虚增小微企业贷款

(十九)同业存放款项违规纳入一般性存款核算

(二十)违规办理纸质银行承兑汇票

(二十一)经营债券不审慎

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