2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新数则处罚。罚单显示，中信银行沈阳分行被警告并罚款240.6万元。经查，中信银行沈阳分行存在以下违法违规行为：违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定;违反人民币银行结算账户管理相关规定;未按规定履行假币收缴程序;违反规定占压财政资金;未按规定履行客户身份识别义务。

时任中信银行沈阳分行零售银行部总经理管延德、时任中信银行沈阳分行公司银行部总经理张俊杰因对中信银行沈阳分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，分别被罚款5万元和1.8万元。

中国人民银行沈阳分行于2022年2月9日作出上述处罚决定。